记者日前从省检察院和人民银行合肥中心支行获悉，我省持续加大办案力度，严厉打击洗钱犯罪，全省检察机关去年共起诉37件47人，法院作出生效

公安部：破获虚拟货币洗钱相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元

近日，广西梧州市公安局在人民银行梧州中心支行的大力支持下，成功侦破广西首例利用数字人民币洗钱犯罪案件，打掉犯罪团伙1个，抓获团伙成

范继萍被引渡回国。　黑龙江警方供图中新网哈尔滨12月2日电(记者姜辉)2日，黑龙江省纪委监委网站发布消息，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃

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银行职员操盘“跑分”湖北警方侦破一洗钱案

江西警方抓获洗钱犯罪团伙 涉案资金流水达4亿！

涉案2亿 呼和浩特警方捣毁一洗钱“跑分”犯罪团伙

黄石市公安局黄石港分局通报，该分局红旗桥派出所打掉一涉嫌洗钱犯罪团伙，抓获团伙成员10人，涉案金额达1100万元。8月17日，红旗桥派出所

近日，合肥市公安局蜀山分局在市公安局禁毒支队统一指挥和有关业务警种的支持下，成功摧毁一个吸贩毒团伙，抓获犯罪嫌疑人22人，成功侦破安

28日，记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公安局获悉，该局辗转江西、陕西等地，打掉一个帮助境外电信诈骗不法分子洗白赃款的团伙，涉案

中国人民银行南京分行联合江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、江苏省公安厅通报，2020年，江苏洗钱犯罪案件中，1起案件涉及利用信用卡

记者30日从重庆市公安局九龙坡区分局获悉，该局近日捣毁一个为电信网络诈骗犯罪嫌疑人从事洗钱业务、充当水房的犯罪团伙，抓获嫌疑人5名，

利用黑客技术劫持话费充值订单，绑架不知情的普通用户成为洗钱帮凶……近日，湖北省孝感市公安局破解新型洗钱犯罪手法，成功打掉一跨境赌博

记者19日从杭州市公安局钱塘新区公安分局获悉，日前，钱塘新区警方成功捣毁一为境外赌博集团洗钱的犯罪团伙，涉案金额超亿元。警方介绍，今

记者14日从合肥警方获悉，日前，合肥市公安局经开分局经过两个月的持续工作，成功打掉一个专门为电信网络诈骗犯罪洗钱的团伙(俗称水房)，日

据中央社报道，台湾当局警政署刑事警察局1日宣布破获一起电信诈欺洗钱案，共抓获3名嫌犯，初估其半年经手赃款约4亿元(新台币，下同)，有近2

记者从浙江云和警方获悉，近日，警方成功侦破一起利用银行卡为电信网络诈骗犯罪洗钱案件，成功捣毁非法贩卖两卡、帮助境外电信网络诈骗窝点

记者19日从厦门市公安局获悉，厦门警方近期打掉一个与境外赌博、诈骗团伙勾连的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人110名，其中刑事拘留61人，涉案金

高校学生网上拜师学习洗钱技巧，再带徒弟发展壮大，专门为电信诈骗团伙提供服务。近日，安徽省蚌埠市公安局高新分局重拳出击，成功打掉这一

记者13日从重庆市公安局渝北区分局获悉，该局破获一起特大诈骗洗钱水房案，冻结涉案银行账户400余个，冻结涉案资金480余万元，案件受害人遍

记者27日从安徽省蚌埠市警方获悉，近日，蚌埠市公安局高新区分局重拳出击，成功打掉一个专为电信诈骗洗钱的犯罪团伙。2020年3月，蚌埠市公

百度搜索关键词空包，会弹出大量买卖空包的网站。空包即空的快递包裹，其实就是一串快递单号。一个没有实物的快递单号有何价值?为何有那么

浙江绍兴越城警方17日消息，国内多地警方联动捣毁一个非法集资洗钱的犯罪团伙，共抓获23名犯罪嫌疑人，涉案金额高达30多亿元。近日，财务主

4日，河北省保定市顺平县公安局召开新闻发布会透露，近日，该局成功打掉一个利用跑分APP平台洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，捣毁窝点

据中国人民银行网站消息，4月15日，人民银行2020年反洗钱工作电视电话会议在北京召开。会议提出，《反洗钱法》修改工作正式启动，反洗钱工